Рынок цифровых активов ОАЭ быстро растёт, одновременно заметно увеличивается число сложных мошеннических схем, нацеленных на инвесторов всех национальностей.
01 — WhatsApp и Telegram
Pig Butchering: мошенники выстраивают доверие через длительные переписки, затем направляют жертву на поддельную платформу. Признаки: гарантированная прибыль, небольшие выводы вначале, нелицензированная платформа. Закон: Федеральный декрет № 34/2021.
02 — Фиктивные ICO
Профессиональный White Paper и фиктивный офис, затем исчезновение. Отсутствие лицензии SCA, VARA или DFSA. Закон: Постановление № 111/2022.
03 — Схемы Понци
Примеры: HyperVerse, OneCoin, Bitconnect. Фиксированная доходность, реферальные системы, невозможность вывода. Суды Дубая выносили решения о штрафных убытках.
04 — Кража кошельков и приватных ключей
Фишинг, кража Private Keys и вредоносное ПО. Федеральный декрет 34/2021 прямо криминализирует несанкционированный доступ.
05 — Самозванство регуляторов
Ложные заявления о лицензировании VARA или DFSA. Проверяйте через публичные реестры VARA, DFSA и FSRA на их официальных сайтах.